EEUU fortalece medidas penales contra la evasión de aranceles en medio de nueva ronda de gravámenes
El gobierno de Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para sancionar penalmente a empresas e individuos que intenten evadir los aranceles impuestos, en un contexto donde se anticipa una nueva ronda de gravámenes. Tradicionalmente, las infracciones relacionadas con la manipulación del país de origen o la incorrecta clasificación de mercancías se resolvían mediante multas o acuerdos civiles, pero ahora el Departamento de Justicia avanza hacia acciones penales más estrictas.
Para ello, se ha creado una unidad especializada que contará con un aumento significativo de personal enfocado en combatir el fraude comercial y otros delitos corporativos. Los fiscales han comenzado a recopilar registros de transacciones internacionales desde la administración Biden para construir casos sólidos que permitan actuar contra quienes evadan los nuevos aranceles, algunos de los cuales entrarán en vigor próximamente.
Matthew Galeotti, director de la división penal del Departamento de Justicia, destacó que mientras errores administrativos menores pueden tratarse civilmente, las infracciones graves merecen sanciones penales. Subrayó que prácticas como subvalorar mercancías o falsificar el país de origen generan pérdidas millonarias para el Estado al evitar el pago completo de impuestos.
Las investigaciones se centran en sectores como acero, aluminio, textiles y bienes de consumo. Además, agencias como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han incrementado su vigilancia. Expertos señalan que esta preparación incluye solicitudes detalladas a empresas sobre la clasificación y relaciones comerciales, con el fin de detectar posibles fraudes o errores significativos.