Expertos advierten que Chile se ha convertido en un refugio para el lavado de dinero mediante empresas fantasmas
En junio de 2025, las autoridades detuvieron a miembros del grupo criminal Tren de Aragua en Chile por utilizar la plataforma estatal “Tu Empresa en un Día” para crear empresas fantasma con el fin de lavar dinero. Esta herramienta, diseñada para facilitar la creación rápida y gratuita de sociedades, fue aprovechada para movilizar fondos ilícitos sin activar las alertas del sistema financiero.
Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), señaló en una entrevista que el problema no radica en limitar la constitución de empresas, sino en que las entidades bancarias asuman su responsabilidad detectando y reportando operaciones sospechosas. Además, enfatizó la necesidad de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para mejorar la transparencia.
Garretón advirtió que permitir la evasión fiscal abre la puerta al lavado de activos provenientes de actividades criminales. Criticó duramente al Senado y al Congreso por supuestamente proteger intereses políticos vinculados a estas prácticas ilícitas, calificando a Chile como un paraíso para el lavado de dinero.
Para enfrentar esta problemática, el experto propuso dos líneas de acción: primero, endurecer las sanciones penales y establecer mayores restricciones; segundo, perfeccionar los mercados financieros garantizando mayor transparencia e información veraz, elementos fundamentales para prevenir el uso indebido del sistema.