Fiscal de Tarapacá destaca necesidad de agilizar acceso a cuentas bancarias en investigaciones criminales
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó los avances en la investigación que permitió desmantelar la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, enfatizando la necesidad de facilitar el acceso a las cuentas bancarias vinculadas al crimen organizado para obtener resultados más oportunos.
Steinert detalló que inicialmente los fondos ilícitos eran depositados en cuentas de terceros, conocidas como “presta-cuentas”, personas que no participaban directamente en delitos graves pero facilitaban el manejo del dinero a cambio de una comisión. Posteriormente, estos recursos eran transferidos a sociedades creadas por miembros de la organización, que además utilizaban plataformas de criptomonedas para mover el dinero y evitar controles tradicionales.
La fiscal señaló que detectaron más de cien cuentas bancarias y billeteras virtuales congeladas, aunque aún se trabaja en determinar el alcance total de los fondos recuperados. Además, advirtió sobre la facilidad con que individuos sin ingresos lícitos pueden abrir múltiples cuentas bancarias, situación que requiere un mayor control por parte de las entidades financieras y las autoridades.
Finalmente, Steinert abogó por ampliar y agilizar el levantamiento del secreto bancario para que el Ministerio Público pueda acceder con mayor rapidez a esta información crucial durante las investigaciones. Reconoció los avances logrados pero insistió en que existen brechas importantes que superar para mejorar la eficacia en la persecución del lavado de activos y otros delitos económicos.