Gerente de Nevasa explica su rol en investigación por fraude millonario en Banco Itaú
La Fiscalía Metropolitana Oriente continúa avanzando en la indagatoria por un presunto fraude financiero que involucra a Banco Itaú y a diversas entidades y personas relacionadas. La denuncia del banco brasileño, presentada en 2024 y ampliada en abril del mismo año, señala un perjuicio económico cercano a los 14 mil millones de pesos, producto de transacciones irregulares en el mercado de divisas.
En este contexto, Ramiro Fernández, gerente general de Nevasa Corredores de Bolsa, compareció voluntariamente ante las autoridades para explicar su participación y aclarar dudas sobre las operaciones que se habrían manipulado. Fernández afirmó que desconocía la existencia del tipo de operación denominada “R” y que nunca fue advertido por sus colegas o subalternos sobre irregularidades o alteraciones en los horarios de esas transacciones.
El ejecutivo explicó que las operaciones R estaban permitidas por la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica de Chile y que, en su percepción, las transacciones realizadas por los clientes, incluyendo a los Ventura, eran legítimas y respaldadas por instrucciones directas del Banco Itaú. Aseguró que la relación con Rodrigo Flores, exsubgerente del banco, era de larga data y que sus contactos eran esporádicos pero frecuentes, principalmente en el ámbito profesional.
Fernández detalló que tras detectar posibles inconsistencias en las transacciones en diciembre de 2024, decidieron realizar una auditoría interna. Aunque lograron identificar los montos y movimientos en enero de 2025, no pudieron confirmar si las operaciones se ejecutaron en los horarios indicados. Además, señaló que Nevasa actuaba como intermediario aceptando instrucciones del banco y sus clientes sin verificar la autenticidad de cada operación.
El gerente también abordó el impacto de la querella presentada por Itaú contra exejecutivos y empleados, lo cual afectó una importante transacción con una sociedad vinculada a los Ventura. La denuncia generó la caída de un acuerdo estratégico y provocó pérdidas para la corredora y sus accionistas. Fernández concluyó enfatizando que las operaciones se realizaban bajo instrucciones precisas y con respaldo del banco, aunque reconoció la vulnerabilidad del sistema Datatec ante posibles manipulaciones.