Gobierno insiste en permitir levantamiento administrativo del secreto bancario en proyecto de inteligencia económica
El Gobierno reafirmó su intención de incorporar en el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica la posibilidad de levantar el secreto bancario sin necesidad de autorización judicial. Esta medida permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder directamente a cuentas bancarias cuando reciba reportes de operaciones sospechosas, especialmente si involucran a funcionarios públicos o personas jurídicas.
La ministra subrogante de Hacienda, Heidi Berner, presentó este miércoles ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados un conjunto de 45 indicaciones para el segundo trámite constitucional del proyecto. La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en marzo, pero la oposición rechazó que la Fiscalía pudiera disponer del levantamiento administrativo del secreto bancario, manteniendo así la exigencia de autorización judicial para acceder a esta información.
La propuesta actual limita el levantamiento sin autorización judicial a tres situaciones: cuando un banco emite un reporte de operación sospechosa, y dicho reporte involucra a funcionarios públicos o personas jurídicas como empresas o instituciones. La ministra Berner explicó que si la UAF identifica indicios claros de delito tras su análisis, remitirá el caso al Ministerio Público, que deberá solicitar autorización judicial para avanzar en procedimientos penales.
La iniciativa generó críticas dentro de la comisión parlamentaria. La diputada Gloria Naveillán expresó preocupación por la subjetividad al definir una operación como sospechosa y posibles conflictos con normas constitucionales. Por su parte, desde el oficialismo, la diputada Maite Orsini señaló que se trata de un debate complejo donde es necesario equilibrar la eficacia estatal para combatir delitos graves con la protección de derechos fundamentales. Las indicaciones serán estudiadas con detenimiento antes de ser sometidas a votación.