India investiga fraude millonario en importación de nueces chilenas mediante facturas falsas
La Dirección de Inteligencia Tributaria (DRI) de India detuvo recientemente a Sneh Kakadiya, un empresario de 24 años originario del estado de Gujarat, por su presunta participación en un esquema fraudulento relacionado con la importación de 3.610 toneladas de nueces chilenas. Según las autoridades, Kakadiya y su padre habrían utilizado dos empresas para subdeclarar el valor de las mercancías y evitar el pago del 100% de los aranceles correspondientes.
Las investigaciones apuntan a que se emplearon facturas falsificadas, alteradas con la colaboración de una empresa con sede en Dubái, para mostrar precios entre un 50% y un 70% inferiores a los reales. El modus operandi consistía en enviar inicialmente las nueces desde Chile a Dubái, donde se modificaban los documentos antes de su posterior exportación a India, lo que generó una evasión fiscal estimada en aproximadamente 600 mil dólares.
Chile es uno de los principales proveedores de nueces para India, con importaciones anuales que superan los 100 millones de dólares. El gobierno chileno mantiene negociaciones para buscar una reducción en las tarifas arancelarias impuestas por el país asiático. Por su parte, la DRI continúa investigando la posible participación de actores chilenos en esta operación ilícita.
Tras su arresto en el aeropuerto de Surat, Sneh Kakadiya deberá enfrentar cargos judiciales por este caso que afecta significativamente las finanzas públicas indias.