PDI desarticula red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile
La desarticulación del brazo financiero del Tren de Aragua representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Chile, según destacó el subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI en Puerto Montt. En una entrevista, explicó que esta investigación permitió descubrir los métodos empleados por esta organización transnacional para vulnerar la seguridad bancaria nacional.
El modus operandi consistía en que ciudadanos extranjeros, que habían regularizado su situación migratoria en Chile, abrían cuentas bancarias básicas cumpliendo con los requisitos formales. Estas cuentas eran utilizadas por la red criminal para depositar dinero ilícito. Algunos integrantes incluso mantenían empleos legítimos para disimular sus actividades, constituyendo así el nivel inicial de la estructura financiera para colocar fondos provenientes de delitos.
Posteriormente, la red avanzaba creando empresas ficticias o “de papel” que servían para acumular mayores sumas de dinero. Finalmente, el dinero era transferido fuera del país mediante operaciones con criptomonedas o retiros en efectivo a través de cajeros automáticos ubicados en otros países sudamericanos, detalló Castro.